臺灣集中保管結算所股份有限公司董事會召開113年股東常會公告
2024/04/26
臺灣集中保管結算所股份有限公司董事會召開113年股東常會公告
中華民國113年4月26日保結企字第1130009991號
主旨：公告召開本公司113年股東常會
依據：依公司法相關規定辦理
公告事項：
一、開會日期：113年6月19日（星期三）下午2時正
二、開會地點：臺北市松山區復興北路363號地下1樓（弘雅大樓地下1樓）
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.本公司112年度業務財務報告
2.本公司監察人審查報告
3.本公司112年度員工酬勞分派情形
（二）承認事項：
1.本公司112年度營業報告書及財務報表
2.本公司112年度盈餘分派案
（三）討論事項：
1.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
2.修正本公司章程部分條文
（四）臨時動議
四、停止股票過戶起訖日期：依公司法第165條規定，茲訂定自113年5月21日起至113年6月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於113年5月20日(星期一)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續。
五、除公告外，開會通知書及委託書將依法於股東常會20日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕洽本公司股務代理機構查詢。
六、其他應敘明事項：
（一）為方便股東參與本次股東常會，本公司董事會決議兼採以電子方式行使表決權作業，並將依公司法規定載明其投票方法於開會通知書。
（二）依據公司法第172條之1規定，受理股東提案
1.股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
2.議案內容：提案限一項，並以300字為限（包括理由及標點符號），提案超過一項或300字者，均不列入議案。
3.受理期間及方式：自113年4月30日起至113年5月9日(上午9:00至下午5:00)止受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年5月9日下午5:00前寄（送）達，以書面提出並蓋妥原留印鑑且敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
4.受理處所：臺灣集中保管結算所股份有限公司企劃部(地址：105臺北市復興北路365號9樓，聯絡電話：02-27195805轉434)。
5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
6.本公司董事會得不列為股東常會議案之情形如下：
（1）該議案非股東會所得決議者。
（2）提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
（4）該議案超過三百字或超過一項者。
7.其他說明：本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入之理由。
（三）本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告